El Perú puede no ser aceptado en la OCDE si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no accede al secreto bancario y tributario, acción solicitada al Congreso como parte de las facultades legislativas, advirtió el premier Fernando Zavala.
“Sin que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda acceder a esta información (secreto bancario y tributario), como planteamos, no podemos combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la corrupción. Más aún corremos el riesgo de no ser aceptados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, declaró.
Incluso nos exponemos a ser incluidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lista de países con deficiencias en su sistema antilavado, con el consecuente encarecimiento de las líneas de crédito del exterior y (afectación) de la calificación de riesgo país, alertó Fernando Zavala.
El jefe del Gabinete descartó, asimismo, que si la Unidad de Inteligencia Financiera no accede al secreto bancario y tributario se efectué un análisis integral de toda la información relevante.
Manifestó, además, en la Comisión de Constitución del Congreso durante la sustentación del pedido de facultades legislativas, que si la Unidad de Inteligencia Financiera no puede acceder al secreto bancario y tributario los informes entregados al Ministerio Público son incompletos y se retarda y dificulta la acción de la justicia.
“Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera no puede solicitar directamente esta información. Tiene que ser solicitada por un fiscal o un juez, dentro de una investigación penal, lo cual puede tomar años”, sostuvo Fernando Zavala.
#FacultadesLegislativas: "Hemos pedido 120 días y hemos sustentado este plazo, es prudente". @fzavalal pic.twitter.com/SbCwn4433w
— Consejo de Ministros (@pcmperu) September 23, 2016
Foto Andina