BUENOS AIRES.- El escándalo de los Panamá Papers que involucra al presidente argentino, Mauricio Macri, sigue sumando más empresas offshore vinculadas a su familia, ahora otra sociedad en Nueva York.
De acuerdo a los medios de prensa, el diputado por el Frente Para la Victoria,Darío Martínez, ampliará esta semana la denuncia contra el mandatario por lavado de activos con unos 50 offshore del grupo familiar y una cuenta abierta en Nueva York a nombre del mandatario.
De acuerdo con un reporte difundido por El Destape, el Grupo Macri tiene 50 sociedades distribuidas en guaridas fiscales en todo el mundo: Panamá, Hong Kong, Bahamas, Londres, Belice, Dubai, Brithish Island, Grand Cayman y Florida.
‘La última que apareció operó con una cuenta corriente de la Banca della Svizzera Italiana, con sede en Nueva York, y realizó giros por más de 50 millones de dólares’, señaló la fuente.
En esa cuenta aparece Macri como titular y desde allí se realizaron dos giros de dinero en 1992: uno de nueve millones 145 mil dólares y otro por 45 millones 660 mil dólares.
En la nueva ampliación que brindará Martínez ante el juez Sebastián Casanello, a cuyo material tuvo acceso El Destape, se señala que contiene un listado con nombre, número de identificación, fecha de inicio y titulares del Directorio de cada una de las empresas.
‘En 17 casos figura algún Macri en su directorio, en los demás se trata de exfuncionarios y empleados del grupo. Están radicadas en diferentes ‘paraísos fiscales’, 29 en Panamá.
De 1976 a 1999, añadió El Destape, se constituyeron 20 sociedades y del 2000 al 2015 fueron 30.
‘Esto muestra que existe una permanencia en el tiempo y una actividad muy intensa en los últimos 10 años’, señaló Martínez.
El 17 de diciembre último varios medios de prensa argentinos se hicieron eco de la noticia de otra firma offshore vinculada a dos hermanos de Macri, que operaba en Alemania, y realizó movimientos sospechosos seis días antes de las elecciones del 2015.
El sitio Perfil difundió que la empresa realizó dos operaciones casi una semana antes de la primera vuelta electoral el pasado año y ordenó transferir sus fondos de Alemania a Suiza y destruir la documentación que pudiera conducir a los verdaderos dueños del dinero.
Así consta en la información enviada por la fiscalía de Hamburgo, Alemania, a la Justicia argentina, difundió ese sitio noticioso. (ECHA – Agencias)