La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió 80.848 reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre enero del 2011 y agosto de este año, informó el jefe de la UIF del Perú, Sergio Espinoza.
“En los primeros ocho meses del año, se recibió 6,482 ROS”, declaró en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso
Los sujetos obligados a reportar a la UIF alcanzaron los 8.636 en agosto de este año, la mayoría de la construcción e inmobiliario (39%), indicó el funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Además, el monto involucrado en los informes de inteligencia financiera por presuntos de delitos asociados a lavado de activos llegó a 14.263 millones de dólares, desde el 2011 a agosto del 20220, explicó.
En tanto el monto inmerso en los citados informes de inteligencia por presuntos delitos relacionados a lavado de activos alcanzó los 415 millones de dólares entre setiembre del 2019 y agosto del 2020, precisó.
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