Caso Toledo: Paso a paso así fue el proceso de extradición desde EEUU

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El Departamento de Estado de Estados Unidos concedió, en febrero pasado, la extradición de Alejandro Toledo (2001-2006), solicitada por la justicia peruana por delitos de corrupción, sin embargo, aún no se ejecuta dicha disposición.

Toledo es procesado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por haber recibido, presuntamente, una coima de casi 32 millones de dólares de la empresa Odebrecht para favorecerla con la licitación de la carretera Interoceánica.

Estos son los hitos más importantes del proceso de extradición seguido en Estados Unidos:

28 diciembre 2017
Fiscalía pide extradición de Toledo
La fiscalía presentó ante el juez Richard Concepción Carhuancho el requerimiento de extradición de Alejandro Toledo. El 19 de febrero del 2018 el juez admite el pedido y envía el cuaderno de extradición a la Corte Suprema.

13 marzo 2018
Corte Suprema aprueba extradición
La Sala Permanente de la Corte Suprema aprueba la extradición de Alejandro Toledo. Se le atribuye haber solicitado el pago de sobornos a la empresa Odebrecht para la entrega de la licitación de carretera Interoceánica, los tramos 2 y 3.

21 marzo 2018
Consejo de Ministros aprueba extradición
El Consejo de Ministros aprobó por unanimidad la extradición del expresidente Alejandro Toledo, prófugo en Estados Unidos, por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

25 mayo 2018
Cancillería envía pedido de extradición a EEUU
La Cancillería peruana envió a Estados Unidos la solicitud de extradición del expresidente Alejandro Toledo, traducida al inglés. El cuaderno de extradición debe ser revisado por el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, antes de ser trasladado a un juez.

3 febrero 2019
Perú contrata estudio de abogados
El Gobierno peruano autorizó la contratación del estudio de abogados Foley Hoag LLP, con sede en Estados Unidos, para asesorar a las autoridades en el proceso de extradición del expresidente Toledo.

16 julio 2019
Detenido en Estados Unidos
Alejandro Toledo fue detenido en Estados Unidos por mandato de extradición en su contra. El exmandatario se encuentra en su primera comparecencia ante autoridades judiciales norteamericanas como parte del proceso orientado a lograr su retorno al país.

19 julio 2019
Rechazan libertad bajo fianza
El expresidente asistió a su primera audiencia ante la Corte Federal de California. El juez Thomas S. Hixson le negó la fianza y dispuso que enfrente el proceso extradición detenido. Su abogado defensor alegó que no hay condiciones en Perú para conseguir justicia

17 agosto 2019
Toledo busca probar su arraigo
Alejandro Toledo aseguró, en un escrito enviado al juez Hixson, que no tiene la intención de vivir fuera de California, Estados Unidos. De este modo buscaba probar su arraigo para tener la posibilidad de retomar su libertad bajo fianza.

12 setiembre 2019
Rechazan libertad bajo fianza por segunda vez
Tras dos postergaciones, finalmente el juez Thomas S. Hixson decidió rechazar nuevamente el pedido de libertad bajo fianza de Alejandro Toledo. La defensa había planteado la fianza de un millón de dólares.

14 setiembre 2019
Salud mental deteriorada
Defensa de Alejandro Toledo solicitó que sea enviado a un hospital tras revelarse un informe médico entregado por el personal del penal Santa Rita, donde se encontraba detenido bajo condiciones de alta seguridad, señalando un deterioro de su salud mental.

27 setiembre 2019
Piden mejores condiciones penitenciarias
La defensa del exjefe de Estado presentó un nuevo pedido para que se revoque la orden de detención en su contra, sujeta a condiciones apropiadas.

10 octubre 2019
Juez dispone mejorar de condiciones carcelarias
El juez de segunda instancia, Vince Chhabria, tras revisar la decisión del juez Hixson, dictaminó que Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre, a menos que se mejore su régimen penitenciario. El juez dio que evaluaría si las nuevas condiciones son apropiadas antes del 29 de octubre.

11 octubre 2019
Traslado a correccional con mejores condiciones
El exmandatario fue trasladado de la prisión de Santa Rita a la correccional Maguire, en el condado de San Mateo, donde recibe mejores condiciones penitenciarias como ser visitado dos veces por semana.

18 noviembre 2019
Toledo se mantiene en prisión
El juez de la Corte Federal de Estados Unidos, Vince Chhabria, ordena que el expresidente continúe su proceso de extradición en prisión. Además deberá presentar, en un plazo de 14 días, sus movimientos bancarios en 2018 y 2019 y los de su esposa, Eliane Karp.

20 diciembre 2019
Defensa exige copias de testimonios
La defensa del exmandatario en Estados Unidos solicitó al juez Thomas S. Hixson que exija a la fiscalía entregar 16 documentos con información importante sobre el caso, entre ellos los interrogatorios a Jorge Barata y Josef Maiman. Buscan encontrar indicios “relacionados a la coacción de los dos principales testigos”.

1 febrero 2020
Mantiene abogado de oficio
El juez del Distrito Norte de California Thomas Hixson dispuso que se mantenga el abogado de oficio que defiende al exmandatario debido a que el dinero de su esposa, Eliane Karp, no es relevante por no estar a disposición de Toledo.

5 febrero 2020
Audiencia probatoria de salud mental
Toledo se presentó ante el juez Vince Chhabria para una audiencia probatoria sobre su salud mental a fin de determinar si le dan libertad bajo fianza o sigue en prisión.

18 marzo 2020
Pide libertad por covid-19
Alejandro Toledo pidió al juez Thomas Hixson que lo deje en libertad bajo fianza, argumentando ser población de riesgo de la pandemia del nuevo coronavirus. Su defensa dice que tiene 74 años y sufre hipertensión.

19 marzo 2020
Ordenan liberación y fianza de un millón de dólares
El juez Hixson ordena la liberación del expresidente Alejandro Toledo, bajo fianza y dispone que sea confinado en su domicilio. Considera que existe riesgo para Toledo por el covid-19. Se ordena el pago de una fianza de un millón de dólares; 500,000 dólares en efectivo y la diferencia en propiedades inmobiliarias de sus amigos.

20 marzo 2020
Toledo sale en libertad
Alejandro Toledo sale de la correccional Maguire, en el condado de San Mateo, California, luego de que sus familiares y amigos depositaron una fianza de 500,000 dólares en efectivo y entregó todos sus pasaportes. Se le instaló un dispositivo GPS de seguimiento.

1 junio 2020
Se opone a su extradición
La defensa de Alejandro Toledo formalizó ante el juez su oposición frente al pedido de extradición formulado por el gobierno de Perú y solicita a la Corte Federal del Distrito Norte de California mayor tiempo para reunir la documentación a fin de sustentar su defensa.

28 junio 2020
Cambia de domicilio
El juez Hixson autorizó a Toledo, el 27 y 28 de junio, a cambiar de domicilio para cumplir el arresto domiciliario. Se mudó de la vivienda ubicada en la calle 1370 Trinity Dr, en Menlo Park al condominio Country Sharon, ubicado en el 2225 de la calle Sharon Road, en Menlo Park.

9 octubre 2020
Recriminan a Toledo
En una audiencia virtual, Hixson recriminó a Toledo por incumplir por tercera vez las condiciones de su arresto domiciliario en Estados Unidos y por haber vuelto a mentir a las autoridades encargadas de su vigilancia.

23 febrero 2021
Varían fecha para audiencia de extradición
Un juez de Estados Unidos aceptó la petición de Alejandro Toledo para variar la fecha de la audiencia donde se debatirá el pedido de extradición hasta el 23 de setiembre del 2021. La fecha inicial estaba prevista para el 17 de junio, a propuesta de la fiscal.

15 abril 2021
Amenaza con adelantar audiencia
El juez Hixson advirtió a Alejandro Toledo que revocará el arresto domiciliario si continúa incumpliendo las reglas de conducta y saliendo de su casa en horas no permitidas. En una audiencia telefónica, le llamó la atención por haber salido de su vivienda hasta en cinco oportunidades y amenazó con adelantar la audiencia para la extradición. Toledo se disculpó.

10 agosto 2021
Defensa pide negar extradición
La defensa del exmandatario Alejandro Toledo presentó en Estados Unidos un pedido para que la corte niegue su extradición. Alegan que no tiene conexión con el dinero que entregó la empresa Odebrecht. Dice que ese dinero llegó hasta las cuentas de Josef Maiman y fue usado por este.

23 setiembre 2021
Audiencia de extradición
El juez de la Corte del Distrito Norte de California desarrolló la audiencia de causa probable para revisar el pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique por el caso Odebrecht. Participaron el exmandatario peruano, la fiscal Rebeca Haciski, y el abogado de Toledo, Graham Archer.

28 setiembre 2021
Toledo puede ser extraditado
La justicia de Estados Unidos decidió que Alejandro Toledo puede ser extraditado. Considera que hay las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero. Dependerá del secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, tomar la decisión final.

21 febrero 2023
EEUU concede la extradición de Toledo
La Fiscalía de la Nación confirma que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición de Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos. Asimismo, la Fiscalía informa que se encuentra realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras para ejecutar la extradición del exmandatario.

2 de marzo 2023
Compromiso de entregarse
Alejandro Toledo se compromete a entregarse a las autoridades de los Estados Unidos para ser extraditado a Perú si sigue fuera de prisión, mientras se estudia su recurso de apelación. A través de un escrito presentado ante la corte federal del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, los abogados de Toledo respondieron a la petición del Gobierno de EE.UU. para que se le detenga de forma preventiva antes de la extradición del exmandatario, solicitado por la Justicia del país andino por delitos de corrupción.

9 de marzo 2023
Demanda al Departamento de Estado
Tras presentar otros dos recursos, la defensa legal del exmandatario demandó al Departamento de Estados de los Estados Unidos de América, acción presentada ante la Corte del Distrito de Columbia y solicita la suspensión de su extradición al Perú. Este tercer recurso, denominado «procedimiento civil federal» manifiesta que el Departamento de Estado de EE.UU. habría violado la «Quinta Enmienda» de su Constitución referida al derecho a la libertad y el debido proceso.

30 de marzo 2023
Rechazo a recurso legal
Se informa que la justicia de los Estados Unidos (EE.UU.) rechazó la demanda contra el Departamento de Estado presentado por el expresidente Alejandro Toledo, recurso que busca frenar la extradición hacia el Perú. Dicha medida fue tomada por la jueza Beryl A. Howell, de la Corte del distrito de Columbia, sustentando su decisión en que Toledo Manrique «no demostró una probabilidad de éxito en cuanto al fondo».

05 de abril de 2023
Juez ordena su detención
El juez Thomas Hixon ordenó la detención de Alejandro Toledo para proceder con su extradición a Perú. Además, revocó la libertad bajo fianza del expresidente; pidiéndole que se entregue a las autoridades este viernes, 7 de abril, a las 09.00 horas en San Francisco.

6 de abril 2023
Toledo presenta nuevos recursos para evitar extradición
Dos nuevos recursos judiciales presentó el expresidente Alejandro Toledo para que se reconsidere la resolución de un juez estadounidense que dictó su entrega mañana viernes a la justicia de ese país.

7 de abril 2023
Tribunal EEUU suspende por 14 días extradición
El Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos accedió a la moción de emergencia presentada por la defensa de Alejandro Toledo y suspende por 14 días el fallo que rechazaba paralizar el proceso de extradición en su contra. Como consecuencia no se concreta la entrega del expresidente a las autoridades estadounidenses.

19 de abril 2023
Juez ordena a Toledo entregarse a la policía
El juez del Distrito Norte de Carolina en Estados Unidos, Thomas S. Hixson, ordenó a Alejandro Toledo entregarse a la policía federal estadounidense este viernes 21 de abril a las 11:00 a.m. (hora peruana) a fin de proceder con el trámite de extradición..

Texto: Andina
Foto: Prensa EEUU

 

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