El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima dispuso levantar el secreto bancario y la reserva tributaria a Andrés Hurtado Grados y Roxana del Águila, exsuperintendente nacional de Migraciones.
El mandato se debe ejecutar en cinco días hábiles de recibida la resolución.
El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima acogió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para ejecutar la medida como parte de la investigación preliminar relacionada con el trámite del futbolista Roberto Siucho el 2019 quien renunció a su nacionalidad peruana, para jugar en China.
De acuerdo con la instancia judicial, el levantamiento del secreto bancario permitirá corroborar de forma indiciaria eventuales transacciones bancarias en las cuentas de los investigados, que den cuenta de algún donativo, beneficio o promesa para sí o para terceros durante o después de concluido el procedimiento de renuncia de la nacionalidad peruana de Roberto Siucho y, en su caso, corroborar algún incremento en su patrimonio que no se justifique.
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La instancia judicial ordenó a la Superintendencia Nacional de Banca, Seguros y AFP requerir a las entidades bancarias (públicas y privadas) y otras del mismo rubro que informen si estos investigados son titulares de cuentas de ahorros, crédito, corrientes, personal y si tienen cuentas mancomunadas con otras personas e informen sobre los movimientos realizados (depósitos, retiros, transferencias, etc.) del 1 de diciembre del 2019 hasta el 31 de agosto del 2020.
Asimismo, que la Sunat remita información documentos y declaraciones de carácter tributario de los investigados correspondiente a este periodo y que el presente mandato se ejecute en cinco días hábiles de recibida la presente resolución.
Foto Andina