Jorge Cuba Hidalgo, exviceministro de Comunicaciones del segundo régimen aprista, habría recibido casi millón y medio de dólares más de lo que dijo que le pagó Odebrecht por sobornos por el tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima. También se descubrió una nueva empresa «offshore» por la que lavaba el dinero ilícito.
Miembros del Equipo Especial Lava Jato y de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía descubrieron que el exfuncionario de Alan García utilizó la sociedad jurídica internacional Notrex Holding INC, con sede en Panamá, para lavar el dinero que recibió por coimas por un total US$ 889.673. Esta cuenta se abrió en el Credit Andorra el 17 de julio de 2013 con el pasaporte del exviceministro y fue cerrada el 28 de diciembre de 2015.
Transacciones de Cuba
En el Credit Andorra, Jorge Cuba recibió dos transferencias, la primera de la sociedad «offshore» Blanc Advisors Corp-Belize de una cuenta del Banco ING Belgium SA, el 21 de enero de 2015, por un total de US$ 200.000. Luego, entre enero y julio de 2015, recibió seis transferencias más de Rohde and Schwarz Regional de México, con cuenta en el Banco HSBC-México S.A., por US$ 685.000.
De este monto de dinero se efectuaron operaciones de pagos de consumo y tras el retiro de US$ 586.563, se procedió al cierre de la cuenta en diciembre de 2015.
Metro de Lima
Según la Fiscalía, el dinero registrado por medio de transacciones bancarias sería parte del US$ 1’385.000 que Jorge Cuba recibió de Odebrecht. A este monto se suman los US$ 6’700.000 que el exfuncionario aprista habría cobrado por el Tramo 2 de la Línea 1 de la misma obra.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, el pasado 22 de marzo, decidió ampliar la investigación a Jorge Cuba Hidalgo, Miguel Navarro, Víctor Muñoz y Jessica Tejada por estos nuevos hechos relacionados con el delito de lavado de activos.
Cuentas en EEUU
Según el informe que envió la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación al Equipo Especial Lava Jato el pasado 11 de marzo, Jorge Cuba abrió dos cuentas bancarias más con movimientos por casi US$ 1,5 millones en total en el Bank of América.
En la cuenta Nro. 898077866683, a la Fiscalía le llamó la atención la recepción y transferencias de dos montos. Primero US$ 200.000 que envió el mismo Jorge Cuba desde el Banco de Crédito del Perú, y otro de US$ 400.000 desde el Inteligo Bank LTD. Ambos por el concepto de “Wire type compra de inmueble”.
La cuenta se cerró el 10 de abril de 2017, tres meses después de que Jorge Cuba fuera arrestado. El banco norteamericano ha informado a las autoridades peruanas que el ex viceministro también posee una segunda cuenta.
Colaboración eficaz
Según su abogado su abogado Víctor Ortiz, el exviceministro de Alan García está en proceso para acojerse a la colaboración eficaz con la Fiscalía y que esta nueva información será ampliada cuando su patrocinado sea interrogado nuevamente. Sin embargo, sostuvo que no podía dar detalles porque la información forma parte del proceso de colaboración eficaz al que se viene sometiendo Jorge Cuba.