La Fiscalía Provincial Corporativa de Lavado de Activos de Juliaca, Puno, detectó que hay un patrón común en por lo menos 32 empresas de Moisés Mamani Colquehuanca publica hoy jueves La República. Asegura que muchas las constituyeron personas de pocos ingresos con modestos capitales.
De pronto apareció Mamani – agrega el medio- como accionista adquiriendo las compañías e inyectándoles millones de soles.
De acuerdo con las autoridades, se trataría de una modalidad destinada a lavar fondos con procedencia presuntamente ilícita. Por ello, Moisés Mamani no explica de dónde salieron los 7 millones de soles que registra en su poder, menciona La República.
Añade que al fiscal Héctor Huacasi Lavilla se le cambió de colocación de manera repentina, luego de ordenar que se investigaran a las 32 empresas presuntamente de fachada después de que detectara “acciones y operaciones sospechosas e inusuales”
Según el medio, una muestra de casos de empresas de Mamani cuyos capitales crecieron de forma exponencial por la intervención de Mamani son: Servicios y Protección, Centinela and Security, M&C Sudameris Security, M&R Noriega y Agroindustrias El Moheñito.
Menciona que la Fiscalía de Lavado de Activos de Juliaca advirtió que los 7 millones 342 mil 766 soles de Moisés Mamani no guardan coherencia ni congruencia con la actividad e ingresos que el parlamentario de Fuerza Popular declaró en su hoja de vida cuando postuló al Congreso en 2016.
Fiscal de la Nación abre investigación preliminar contra Moisés Mamani
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