El congelamiento de cuatro cuentas bancarias, por un valor cercano a US$ 1 millón de Alejandro Toledo en el Perú, como parte de investigación seguida en su contra por el Caso Odebrecht, dispuso el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
El Poder Judicial confirmó la información mediante su cuenta en la red social Twitter. La decisión fue tomada por el juez Santos Roger Benites Burgos, titular del referido juzgado.
Este magistrado declaró fundada ampliar la convalidación del congelamiento administrativo de fondos del exmandatario, medida dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las cuentas congeladas son en moneda extranjera correspondientes a los bancos Scotiabank, por US$ 809 mil, así como del Banco de Crédito del Perú, por US$ 120 mil.
https://twitter.com/Poder_Judicial_/status/969673555205152769?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fandina.pe%2Fagencia%2Fnoticia-poder-judicial-ordena-congelar-cuentas-expresidente-toledo-701899.aspx
También las cuentas en moneda nacional ascendentes a S/ 147,653.67 (Banco de Crédito) y S/ 2,399.87 (Banco de la Nación).
De acuerdo con el Poder Judicial, la medida fue solicitada por la UIF para que las cuentas del expresidente no queden puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales responsables de investigar y sancionar los presuntos actos de corrupción en la licitación de la carretera Interoceánica.
Sobre este caso, hay indicios que involucran a Alejandro Toledo Manrique en la comisión del delito de lavado de activos por las transferencias de fuertes sumas de dinero provenientes de actos de corrupción (sobornos y tráfico de influencias).
Según la Fiscalía, Alejandro Toledo habría ofrecido a Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, la posibilidad de ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de US$ 35 millones, de los cuales se le abonó de forma escalonada alrededor de US$ 20 millones mediante Josep Maiman.
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