La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), creó un equipo especial para investigar a Mossack Fonseca en Lima y los supuestos casos ilícitos revelados en el asunto Panamá Papers, en el que estarían involucrados políticos y empresarios de diversos países.
El jefe de la Sunat, Martín Ramos Chávez, indicó al portal Ojo Público que en la víspera su institución estableció «un equipo para investigar casos que ya teníamos en análisis y que coinciden con los Panamá Papers.
Integra personal de experiencia
Está conformado por personal que tiene experiencia en auditoría de personas naturales, especialistas en el manejo de análisis de datos y otros profesionales capaces de identificar operaciones sospechosas, precisó.
«Los ´Panama Papers´ confirman que las modalidades de evasión tributaria, que la Sunat venía investigando, son las que más se utilizan y las que más defraudan al fisco», expresó.
Por eso, agregó, además del equipo establecido por la Sunat para investigar los ‘Panama Papers’, también vamos va a iniciar las fiscalizaciones correspondientes.
Ramos Chávez señaló que ‘Panama Papers’ coinciden con los análisis de la Sunat que identifica a 17 mil personas con indicios de incremento patrimonial no justificado en el Perú con base en la información recogida del impuesto a las transferencias financieras (ITF), predios, notarios y cruces con otras instituciones nacionales y extranjeras, algunas de ellas vinculadas a paraísos fiscales.
212 millones de soles de Perú en paraísos fiscales
En esa línea, hemos identificado los ingresos que vienen del exterior, así como rentas no declaradas. Tenemos conocimiento de algunos gerentes de empresas transnacionales que recibían sus bonos de éxito en el exterior, muchas veces en paraísos fiscales, explicó.
Además, dijo, «los hemos listado y detectado que desde el Perú han salido 212 millones de soles hacía paraísos fiscales del extranjero, dinero procedente de personas naturales. Por ejemplo, el principal destino es Islas Caimán con 197 millones de soles enviados desde Perú».
Ramos Chávez señaló que de las 17 mil personas, la Sunat ha elegido a «unas 600 personas para validar sus diferencias patrimoniales, a quienes también les hemos pedido información. De ese grupo, actualmente estamos rastreando a algunas de ellas».
Explicó que la Sunat es la autoridad que tiene la tutoría sobre la investigación por [el delito de] defraudación tributaria. En todos los casos que, producto de la investigación, se determinen que existen indicios de aumento de patrimonio injustificado, vamos a tomar las medidas correspondientes.
Una vez que hacemos las denuncias, el procurador de la Sunat coordina con los fiscales encargados y en muchos casos, los expertos de nuestra institución se convierten en peritos, agregó, aunque evitó brindar mayores detalles al respecto.
Recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha pedido a los países que quieren ser miembros a no permitir el secreto bancario, a fin de evitar la opacidad en dichas operaciones.
Otra herramienta importante para nosotros es que podamos celebrar convenios de intercambio de información. En ese sentido, el mundo nos lleva una ventaja y al final nuestros países acaban pareciéndose a estos nichos [los paraísos fiscales]. La idea es terminar con el secreto bancario, puntualizó el jefe de la Sunat.