La investigación que vincula al exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, con el presunto delito de lavado de activos amerita una investigación exhaustiva, afirmó el exministro del Interior general (r), Miguel Hidalgo, al comentar la inclusión del exlegislador en la investigación que se le sigue al Grupo Ramírez. “Creo que por las informaciones que hemos...
Quizás no hagamos públicas nuestras diligencias, pero tengo la seguridad de que se va a actuar de la manera más objetiva respecto a la inclusión en las investigaciones al excongresista Joaquín Ramírez por el presunto delito de lavado de activos, afirmó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Fue al comentar la inclusión del exsecretario...
Las investigaciones contra el exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, están en un estado incipiente en el Ministerio Público, denunció la procuradora antidrogas Sonia Medina, tras considerar que será la fiscal Rosana Villar Ramírez, la que tendrá que determinar si el caso pasa la Procuraduría Antidrogas o sigue en manos de la Procuraduría de Lavado...
El fiscal Germán Juárez Atoche, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, la tarde de este martes, presentó la formalización de investigación preparatoria contra la primera dama Nadine Heredia, por el presunto delito de lavado de activos. Al mismo tiempo, el fiscal Juárez Atoche...
La Comisión de Ética del Congreso aprobó hoy, por unanimidad, iniciar una investigación de oficio sobre las denuncias formuladas contra el congresista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, por presuntas infracciones al Código de Ética Parlamentaria y supuestos delitos de lavado de activos. En sesión, dirigida por el legislador Rogelio Canches, fue aprobada una cuestión previa,...
La fiscal María del Pilar Peralta sostuvo hoy que Fuerza Popular dilata la investigación que sigue su despacho a los aportes financieros que recibió el partido fujimorista en la campaña electoral del 2011, y por presunto lavado de activos. Explicó que el congresista Joaquín Ramírez no declaró hoy ante la Fiscalía por los fondos partidarios...
El equipo de investigación de canal de noticias Univisión informó que la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), por,sus siglas en inglés, realizó una investigación sobre un supuesto lavado de dinero por 15 millones de dólares por parte de la candidata de Fuerza Popular. El medio señala que la declaración de la DEA se produjo...
ISLAMABAD– La supermodelo paquistaní, Ayyan Ali, fue arrestada en el aeropuerto internacional, por llevar 500 mil dólares sin declarar, incurriendo en el delito de lavado de activos. La fiscalía señaló que la supermodelo, de 23 años, excedió largamente el límite legal de efectivo, de 10 mil dólares, que puede sacarse del país, por lo que...