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  • Tumbes: Policía interviene tráiler y detiene a migrantes ilegales que viajaban en vehículo
  • La selección Venezuela llama a erradicar el racismo, un día antes del partido con Brasil
  • Al menos 78 personas murieron el martes en ataques de Israel contra el Líbano
  • Adex: Perú inaugurará el puerto de Chancay en su mejor momento exportador

lavado de activos

Honduras: Extraditan a EEUU a argentino brazo financiero del Chapo Guzmán

TEGUCIGALPA.- El argentino Franco Lombardi (a)“El Mago”, señalado como el “brazo financiero” del capo mexicano Joaquín Guzmán (a) “El Chapo”, fue extraditado a Miami para ser procesado por lavado de activos y narcotráfico. El proceso de Franco Lombardi  surgirá de nuevo en la sala del magistrado de turno este viernes cuando su abogado, Paul Domenic...

Julia Príncipe representará al Minjus ante Comisión de Lavado de Activos

La abogada Julia Príncipe Trujillo será la representante titular del Ministerio de Justicia (Minjus) ante la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El nombramiento se estableció mediante la Resolución Ministerial 0309-2016-JUS, publicada en El Peruano. Julia Príncipe Trujillo reemplazará en esa función al abogado Percy Curi Portocarrero, de...

Colombia: DEA descubrió operaciones de Hezbollah en Latinoamérica

BOGOTÁ.- En una operación internacional encubierta, agentes de la  DEA desbarataron una red de lavado de dinero de la que presuntamente participarían narcotraficantes colombianos y militantes de Hezbollah, la milicia chiita libanesa. El  sitio especializado InSight Crime señala que las autoridades acusaron a tres colaboradores de la organización, Mohammad Ahmad Ammar, quien se encuentra detenido en...

Fiscal de la Nación: Hay necesidad de fortalecer el trabajo de la UIF

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó hoy la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como instrumento de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público en casos de lavado de activos y el crimen, en general. Al comentar las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo para,...

García Belaunde apoya iniciativa de restitución de autonomía a la UIF

El congresista Víctor Andrés García Belaunde se pronunció a favor de la iniciativa legislativa que propone restituir la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de garantizar la independencia de su labor en lucha contra el lavado de activos. No obstante, dijo que se deben establecer «algunos candados» para que también se...

Levantamiento de secreto bancario fortalecerá lucha contra lavado de activos

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló que la posibilidad de levantar el secreto bancario, propuesta contemplada en las facultades legislativas y práctica común en otros países del mundo, fortalecerá la lucha contra el lavado de activos. El martes la Comisión de Justicia del Congreso opinó en contra de aprobar el pedido de...

Bancadas PPK y AP cuestionan desaprobación de facultades para la UIF

Las bancadas de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Acción Popular (AP) cuestionaron la desaprobación de las facultades legislativas para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la comisión de Justicia del Congreso. El legislador de PPK, Alberto de Belaunde, lamentó que el fujimorismo, grupo que tiene la mayoría en la comisión, haya optado...

SBS: Publican norma sobre funcionarios obligados a reportar ingresos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma sobre funciones y cargos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La resolución institucional publicada hoy domingo en el diario oficial El Peruano, resulta aplicable a los sujetos obligados a informar a los que...

Argentina: Cristina Fernández asegura ante la justicia que no hubo lavado de activos

BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández aseguró este lunes, en escritos presentados ante la justicia, que «no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias» y rechazó cargos por presunto enriquecimiento ilícito. La defensa de Cristina Fernández presentó «ocho anexos documentales» para demostrar que, «en cuanto al presunto lavado de activos, no hubo ningún...