A partir del 1 de agosto próximo la Corte Superior de Justicia del Santa contará con dos nuevos juzgados especializados, uno para delitos de corrupción y otro para crimen organizado y lavado de activos, informó su presidente Williams Vizcarra Tinedo. El juez señaló que fue necesario crear estos juzgados debido a la alta carga procesal...
El dinero recuperado de la corrupción del exterior permitiría al Ministerio Público tener más fiscales, peritos y mayores recursos logísticos, señaló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, al ratificar su propuesta para que el 50 % de esos activos sea reasignado a su institución. Según indicó, los fondos recuperados por el Estado, como producto...
El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, calificó como un exceso el impedimento de salida del país impuesto a la primera dama, Nadine Heredia, como parte de la investigación fiscal por el financiamiento a la campaña del Partido Nacionalista. Mencionó que la decisión del juez Richard Concepción se tomó con base a un hecho falso, como...
MONTEVIDEO.- El juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, recibió un pedido de las autoridades estadounidenses para que extradite al capo del cártel mexicano Los Cuinis, Gerardo González Valencia , quien fue procesado por lavado de activos en abril pasado. De acuerdo al periódico El País de Montevideo, el expediente del pedido de extradición cuenta...
La primera dama, Nadine Heredia, el pedido de impedimento de salida del país solicitado en su contra por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, calificó de «exagerada» la decisión del fiscal Germán Juárez, contra ella y sus familiares. «Siempre he estado y estaré en...
El Congreso peruano, que asumirá funciones en julio próximo, tendrá por primera vez en las últimas décadas la presencia de una bancada de izquierda del Frente Amplio, de la excandidata presidencial Verónika Mendoza. Las elecciones del pasado 10 de abril revelaron el predominio del fujimorismo en los comicios para el Parlamento y la Presidencia de...
La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará y votará el miércoles el informe de investigación realizada contra Manuel Burga Seoane informó Gustavo Rondón, titular de ese grupo de trabajo parlamentario. Explicó que se puso en agenda el informe de la investigación sobre presuntas irregularidades sobre el accionar del expresidente de la Federación Peruana de Fútbol...
Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, deberán esclarecer ante la fiscalía la denuncia en su contra por presunto lavado de activos, se informa este domingo. Según Perú 21, el oficio del fiscal Germán Juárez, responsable de la investigación, establece que Keiko Fujimori y Mark Vito declaren próximamente en torno a los hechos denunciados, como...
Una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito Villanella, abrió el fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, Germán Juárez Atoche, según una solución fiscal a la que un diario local asegura haber accedido. De acuerdo con el documento, informa hoy viernes El Comercio de Lima, la...
El presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Alberto Otárola, invocó este miércoles al Poder Judicial y al Ministerio Público a crear un grupo especializado para enfrentar judicialmente el delito de lavado de activos y tener resultados eficientes. Consideró también como importante que el Poder Judicial le dé...