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lavado de activos

Humala saluda que se archive investigación contra Nadine Heredia

El presidente Ollanta Humala saludó este sábado que el Poder Judicial haya decidido archivar la investigación contra Nadine Heredia por presunto lavado de activos. Consideró que la indagación de la fiscalía contra la primera dama fue una persecución con tinte político. “Reabrir la investigación es un precedente funesto para cualquier persona porque implica que a...

Nadine Heredia: abogado afirma que resolución se ajusta a derecho

Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, afirmó que la resolución judicial que anula la investigación fiscal por lavado de activos a la primera dama se ajusta a derecho por ser cosa anteriormente investigada y juzgada. «Esta resolución está arreglada al derecho. Nadine Heredia ya fue investigada y por lo tanto no se puede reabrir...

Alejandro Toledo «indignado» por denuncia de caso Ecoteva

Alejandro Toledo se mostró este martes indignado luego de que el Ministerio Público ratificara la denuncia en su contra por lavado de activos. El exmandatario dijo que presentará un hábeas corpus contra la denuncia del caso Ecoteva, en conferencia de prensa en su local partidario de Jesús María. «Estamos profundamente indignados por el atropello judicial...

Keiko Fujimori: piden investigar a su esposo por lavado de activos

El congresista de Gana Perú, Santiago Gastañadui solicitó este domingo a la Fiscalía investigar al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, por estar presuntamente implicado en lavado de activos. De acuerdo con informes de Infocorp, Mark Vito Villanella no registra movimiento financiero ni bancario, y la Sunat detalla que su empresa de corretaje fundada...