El equipo especial Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria por el denominado caso “Club de la construcción” por los delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal. Esta institución informó a través de sus redes sociales que el equipo especial ha pedido 18 meses de prisión preventiva contra los ciudadanos Carlos García,...
La I Sala Penal de Apelaciones evaluará este jueves el recurso de la Fiscalía contra la resolución de la jueza Elizabeth Arias, quien en noviembre pasado concluyó la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su esposo Mark Vito por el caso cócteles. La lideresa de Fuerza Popular solicitó en aquella oportunidad...
El equipo especial anticorrupción del Caso Lava Jato que lidera el fiscal Hamilton Castro, pedirá al Poder Judicial acumular las investigaciones contra Luis Castañeda Lossio, y Susana Villarán. La línea de investigación de ambos casos se ha unificado en torno a las presuntas coimas pagadas por OAS y Odebrecht a funcionarios de las dos gestiones...
La bancada de Fuerza Popular nunca apoyó ninguna investigación que vinculara a su ex secretario general, Joaquín Ramírez, por el presunto delito de lavado de activos, ni tampoco a Kenji Fujimori en el caso Limasa, afirmó Rosa Mávila, la expresidenta de la Comisión que investigó la infiltración del narcotráfico en los partidos políticos. -¿Los fujimoristas...
El testigo de la DEA en el Caso Joaquín Ramírez entregó a la Fiscalía un audio en el que se escucha el intento de silenciarlo con un soborno para que cambie su versión de la confesión que le hizo el ex secretario general de Fuerza Popular en la que señala que lavó dinero de Keiko...
Un operativo conjunto realiza hoy viernes en conjunto la Policía y el Ministerio Público a inmuebles de empresas vinculadas al Caso Lava Jato. Carlos García Alcázar, exasesor del viceministro de Transportes en el Gobierno de Ollanta Humala, habría sido detenido. Según La República, el equipo encabezado por la fiscal Marcial Páucar, integrante del equipo especial...
La defensa legal del expresidente Alan García solicitó ante el Ministerio Público participar en la entrevista que realizará en Brasil el fiscal José Domingo Pérez a Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, informó su abogado, Erasmo Reyna. Sostuvo que han presentado un escrito formal ante el fiscal de lavado de activos, José Domingo...
Más de siete millones de dólares procedentes de ilícitos penales recuperaron las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, como parte de las incautaciones y congelamientos dispuestos en las investigaciones emprendidas el 2017. La cifra comprende información de las fiscalías en todo el país por siete millones 582 mil 611.23...
El Ministerio Público iniciará esta semana los trámites para que el equipo de fiscales que investiga el caso Lava Jato, viaje a Brasil y recabe el testimonio de Jorge Henrique Simoes Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Después del interrogatorio a Marcelo Odebrecht, se considera clave el testimonio de Barata para esclarecer lo relacionado...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, negó haber filtrado el audio con declaraciones de Marcelo Odebrecht, tras aclarar que no tiene en su poder copia alguna, informó el Ministerio Público. “El titular del Ministerio Público descarta que sea responsable de una filtración e indica que ha solicitado un informe al fiscal Pérez para conocer...