Según una investigación periodística, el análisis de más de 250 conexiones con paraísos fiscales involucra a más de 100 personas y empresas peruanas con sociedades «offshore» creadas por el estudio panameño de abogados Mossack Fonseca. En la lisia figuran políticos, empresarios de sectores diversos como la minería, la agroindustria, el rubro forestal, financiero, inmobiliario y...
La firma panameña de abogados Mossack Fonseca, implicada en los llamados “Panamá Papers”, pidió al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) no publicar nuevos documentos sobre paraísos fiscales y dejó entrever futuras acciones legales. La firma envío una carta al ICIJ donde le insta a “desistir” de publicar íntegramente los “Panamá Papers” el próximo lunes,...
MADRID.- La princesa alemana Corinna zu Sayn Wittgenstein, conocida en España por la relación «entrañable» de amistad que mantuvo con el rey emérito, Juan Carlos I, intentó vender acciones de una sociedad en Wyoming a través de otra, radicada en Gibraltar. Los medios españoles El Confidencial y La Sexta, que han tenido acceso a los...
MADRID.- El exministro de Industria José Manuel Soria , involucrado en el caso Panamá Papers, aseguró que su error fue no recordar su participación en empresas offshore en Jersey y Bahamas pero que, en todo caso, su objetivo no era ocultar información. En una entrevista concedida al diario El Economista, Soria insistió que no cometió...
PARÍS.- El diario Le Monde vincula a la expresidenta argentina, Cristina Fernández, con los Panamá Papers por un supuesto lavado de dinero de dos empresas pantallas entre las 500 firmas que utilizan el sistema de fundaciones que se ofrecen el país caribeño. El diario francés señala que, Aldyne Ltd, una de las empresas madre de «La Ruta...
La fiscal jefe de Panamá, Kenia Porcell, manifestó este miércoles que la investigación sobre la actividad del bufete de abogados Mossack Fonseca, allanado por las autoridades por ser el epicentro del escándalo «Panama Papers«, es «muy compleja». «Es muy importante que se tenga algo presente. Si bien en principio se habla de computadoras, ésta es...
El bufete Mossack Fonseca, de donde se filtraron los Papeles de Panamá, aseguró este miércoles que está «ávido y dispuesto» a colaborar con la Fiscalía y aseveró que «en este caso, el único crimen cometido ha sido en contra de ellos”. Su pronunciamiento fue difundido en momentos que la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada...
MADRID.- Un día después de solicitar una comparecencia ante el Congreso para explicar su relación con el escándalo de los Papeles de Panamá, el ministro de Industria y Energía de España, José Manuel Soria, no acudió a la comisión de control parlamentario. De esta manera, Soria siguió la línea de otros ministros del gobernante Mariano...
BUENOS AIRES.- El presidente argentino Mauricio Macri firmó el contrato para constituir el fideicomiso ciego que administrarà su patrimonio hasta los seis meses posteriores a su mandato presidencial, para brindar «mayor transparencia» a su situación patrimonial. La decisión de constituir un fideicomiso que administre su patrimonio había sido anunciada por Macri antes de asumir la...
La Fiscalía de Panamá continúa el allanamiento a las oficinas del bufete Mossack Fonseca, que inició este martes, la primera en el marco de la investigación de oficio abierta a raíz del escándalo conocido como los Panamá Papers. Una fuente de la Fiscalía de Panamá confirmó que este miércoles continúa la «diligencia de allanamiento, inspección...