Sergio Espinosa » Crónica Viva

Rusia anima a EEUU a "dar el primer paso hacia la normalización de las relaciones"
Papa expresa sus condolencias a Suecia por las víctimas del tiroteo en una escuela para adultos
El secretario de Estado de EEUU cataloga de "oferta generosa" la propuesta de Trump sobre "limpiar" Gaza
Chile refuerza alianzas con Brasil y Colombia para perseguir el crimen organizado
Déficit comercial de EE.UU. en 2024 aumentó un 17 % hasta su segundo máximo histórico
El ministro de Exteriores israelí lamenta las críticas a Trump y dice que "Gaza es un experimento fallido"
La Premier League sancionará a futbolistas por celebraciones "ofensivas"
Fito Páez llega con su Gira Perú 2025 el próximo 9 de septiembre
Médico peruano sobre la cirugía robótica: "Era un sueño para nosotros"
Un debate "muy rígido" y una "campaña sucia" con IA en redes deslucen comicios en Ecuador
Bolivia incauta un cargamento de 439 kilos de cocaína que iba de Perú a Argentina

UIF: Panama Papers generó siete informes de inteligencia en Perú

12/05/2016

El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...

UIF: Clubes de fútbol sujetos obligados de reportar desde octubre

16/04/2016

Los clubes de fútbol serán sujetos obligados de reportar cualquier operación sospechosa surgida del traspaso de los jugadores desde el próximo mes de octubre, cuando se publique el reglamento que determina la oficialización de esta función, afirmó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Indicó que lamentablemente por “dificultades internas” esta...