El titular de la II Fiscalía Supraprovincial especializada en lavado de activos, Carlos Puma, desestimó abrir investigación al presidente Pablo Kuczynski en caso Lava Jato, tras recibir un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El magistrado determinó que no existen elementos de prueba para iniciar la pesquisa que solicitó la Procuraduría ad hoc ,...
Una investigación fiscal por presunto lavado de activos afrontarán Hiro y Sachie Fujimori, hijos del exdictador, Alberto Fujimori. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos abrió una investigación preliminar y solicitó que se levante la inmunidad parlamentaria al congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori. La Fiscalía buscará de esta manera aclarar el aumento...
Las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio incautaron US$ 2 267193 en dinero en efectivo, oro e inmuebles, como parte de las indagaciones realizadas este año contra estos ilícitos penales. Según informa la fiscalía, fueron incautados 81.07 kilos de oro, 42 inmuebles y 21 vehículos, lo cual permite resguardar...
El Poder Ejecutivo publicó en El Peruano el decreto legislativo que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el fin de prevenir, detectar y sancionar el delito de lavado de activos y el terrorismo. La norma permite a la Unidad de Inteligencia Financiera -Perú pedir al juez penal el levantamiento del...
Un decreto legislativo que fortalece las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el combate al crimen organizado, como parte de las facultades legislativas que el Congreso delegó a Poder Ejecutivo, aprobó hoy miércoles el Consejo de Ministros. De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, el decreto aprobado dicta...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) será parte de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), con el fin de aportar su experiencia y labor en la lucha contra este flagelo, informó el presidente de este grupo de trabajo, Pablo Sánchez Velarde. Explicó que esta fue una de las decisiones que tomaron los integrantes de...
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, destacó hoy la necesidad de fortalecer el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como instrumento de apoyo a las investigaciones del Ministerio Público en casos de lavado de activos y el crimen, en general. Al comentar las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo para,...
El congresista Víctor Andrés García Belaunde se pronunció a favor de la iniciativa legislativa que propone restituir la autonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a fin de garantizar la independencia de su labor en lucha contra el lavado de activos. No obstante, dijo que se deben establecer «algunos candados» para que también se...
El presidente, Pedro Pablo Kuczynski, informó este lunes que se investiga la presunta ejecución de un delincuente a manos de policías en Piura. Señaló que se debe poner fin a la violencia delictiva que causa la muerte de peruanos. Pedro Pablo Kuczynski indicó que hoy lunes evaluará este caso con el ministro del Interior, Carlos...
El jefe del Gabinete Ministerial, Fernando Zavala, anunció hoy lunes que en unos 60 días saldrán las normas para el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República. “Esperamos en los próximos 60 días tener las normas para el fortalecimiento de la UIF”,...