La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aprobó la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los agentes de aduana autorizados para operar como despachadores de aduana. La Resolución SBS N° 4197-2016,...
La Comisión Permanente del Congreso evaluará mañana la designación de Edgar Alarcón Tejada como nuevo Contralor General de la República para el periodo 2016-2023. Esto se produce luego que el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, presentara esta candidatura para ocupar el máximo cargo del órgano de control. Alarcón Tejada es contador público colegiado,...
El publicitado caso Panama Papers, que sacude al mundo, permitió identificar a 47 empresas vinculadas a ciudadanos peruanos, e investigaciones que generaron siete informes de inteligencia financiera, reveló hoy el titular del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, dijo que la entidad a su...
Los clubes de fútbol serán sujetos obligados de reportar cualquier operación sospechosa surgida del traspaso de los jugadores desde el próximo mes de octubre, cuando se publique el reglamento que determina la oficialización de esta función, afirmó el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa. Indicó que lamentablemente por “dificultades internas” esta...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisará la información y antecedentes de los candidatos al Congreso en las próximas elecciones del 10 de abril, informó su superintendente adjunto, Sergio Espinosa. Detalló que esa labor forma parte de un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para...
El economista Jorge Gonzales Izquierdo señaló que el congelamiento de los fondos de personas o de entidades vinculadas al terrorismo resulta una medida acertada y que la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá que gerenciar adecuadamente. “Esta medida tiene que ser bien gestionada para que no termine en casos de abusos, equivocaciones y errores, pero en...
El director ejecutivo de Proética, Walter Albán, criticó que las bancadas de los candidatos que asistieron al foro anticorrupción, no hayan aprobado leyes que fortalezcan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS con el fin de enfrentar el lavado de activos. Sostuvo que aunque los 17 de los 18 posibles postulantes que participaron...
El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén opinó este viernes que se debe tener cuidado en mantener la reserva de las investigaciones que realiza la Comisión de Fiscalización a las agendas de Nadine Heredia. “Si llega una información sobre el levantamiento del secreto bancario y si esta se ha insinuado o se ha hecho público, creo que ahí hay una...
El Partido Nacionalista Peruano aclaró que Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, no administró sus finanzas durante la campaña 2010-2011, en referencia a una publicación aparecida en algunos medios. A través de un comunicado, el Partido Nacionalista Peruano menciona que el encargo de Ilan Heredia en aquel tiempo fue única y exclusivamente el apoyo operativo...